“Hay Cuentas Millonarias de Personas muy Jóvenes”
Por Benny Díaz
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia de la SHCP (Foto: Eddylberto Luévano Santillán)
“La instrucción que tenemos del presidente Andrés Manuel López Obrador es de que investiguemos la administración anterior (la de Carlos Lozano de la Torre) por corrupción. Consideramos que hubo desvío de recursos públicos en diversas posiciones, y de acuerdo a los resultados, llevar los casos a las instancias correspondientes”, dijo en entrevista colectiva Santiago Niego Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
También manifestó que hay otros casos de Aguascalientes que están en investigación y que se ha recibido la información del sistema financiero.
“Son 65 mil reportes inusuales; llegan las operaciones de más de 10 mil dólares y los propietarios de las cuentas no cumplen con los perfiles del sistema financiero. No significa que sean actos de corrupción, pero sí de otros ilícitos, por eso investigamos y nos encontramos con que hay poca permanencia en las cuentas y se extrae el efectivo. Por otro lado, los titulares son personas muy jóvenes que no pueden tener esa cantidad de millones a esa edad, por eso se están haciendo las indagaciones correspondientes”.
A la pregunta de cómo va la situación respecto al desvío de recursos en el sexenio pasado, dijo: “Por la secrecía de la misma investigación no puedo revelar más datos”.
Manifestó que en todo esto están colaborando con la Fiscalía General de la República (FGR), que es en donde se llevan todos los casos de corrupción denunciados por el Estado Mexicano y “evidentemente, en nuestro marco de instituciones, lo importante es que se elimine esa etapa de impunidad que marcó el sexenio pasado (el de Enrique Peña Nieto)”.
Cuestionado sobre los supuestos pagos que recibieron los diputados de Baja California para votar para que Morena obtuviera la gubernatura por cinco años y no por dos, como originalmente estaba establecido, respondió:
“Considero que en ese caso será la Suprema Corte de Justicia de la Nación quien dará un veredicto; el mío es que no me gustan las justificaciones constitucionales para apoyar mandatos, como lo dije en el caso de los magistrados del Tribunal Electoral, en el caso de Baja California no es lo deseable por supuesto, pero serán ellos los que decidan si se encuentra un caso de corrupción”.