Banda Del Caballito Delinquía en Aguascalientes y Ocho Estados más
Los ocho detenidos, incluyendo los cabecillas Maikol y Salvador
Ocho integrantes de la banda Del Caballito, dedicada al lavado de dinero y falsificación de facturas en Aguascalientes y otros estados de la república, fueron capturados por la Fiscalía General de la República (FGR), en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la Ciudad de México, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Los detenidos son los cabecillas Maikol “N” “N” y Salvador “N” “N”, además de Laura Belén “N” “N”, Luis “N” “N”, Manuel “N” “N”, Elda “N” “N”, Montserrat “N” “N” y Lilia “N” “N”.
La Fiscalía General de la República (FGR), a través de su vocero Ulises Lara López, titular además de la Fiscalía Especial de Asuntos Relevantes de la dependencia federal, la tarde de ayer informó a nivel nacional el desmantelamiento de la organización delictiva Del Caballito, dedicada al lavado de dinero y la falsificación de facturas.
De acuerdo a las investigaciones, permitieron conocer que el esquema Del Caballito es operado por personas físicas que diseñan y comercializan mecanismos de evasión fiscal a través de sus propios despachos, ofreciendo a empresas reales la emisión de facturas por operaciones falsas.
Para ello constituyen “empresas” que generan comprobantes fiscales falsos, en los cuales ingresa flujo de dinero para su posterior distribución por conceptos fuera de la realidad, con los cuales tampoco pagan los impuestos respectivos, reduciendo artificialmente su carga impositiva o fiscal.
Es así que las empresas facturadoras canalizan los recursos obtenidos hacia los propietarios de las compañías beneficiadas, cerrando un circuito que permite ocultar el origen del dinero, disminuir el pago de impuestos y sostener un esquema sistemático de emisión de facturas falsas que repercute en la afectación a la Hacienda Pública.
Aseguró Lara López que a través de sus instituciones de seguridad y procuración de justicia, puso en operación a 440 elementos para llevar a cabo la investigación y posterior ejecución de 30 inmuebles en los estados de Jalisco, Colima, Quintana Roo, Sonora, Sinaloa, Aguascalientes y Coahuila.
Además, se ha detectado que los tentáculos de la banda se extienden a los estados de Guanajuato, Durango.
Dinero, Casas y Vehículos Decomisados
Asimismo, han decomisado once domicilios, 16 vehículos, entre ellos dos motocicletas, aproximadamente 17 mil 945 dólares, un millón 90 mil 550 pesos, 106 mil yenes, mil 700 libras esterlinas, 370 soles, mil 570 euros y mil 050 coronas danesas.
Ulises Lara López, informó que la captura y aseguramiento fue resultado de los trabajos de coordinación entre la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y del Sistema Financiero y la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de esta FGR, con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, específicamente de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), así como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Después de múltiples seguimientos y labores de inteligencia, dichas autoridades pudieron identificar que la agrupación delictiva posiblemente opera con 15 empresas y asociaciones civiles utilizadas como fachadas e identificadas al momento, cuyos domicilios fiscales se ubican principalmente en los estados de Jalisco, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Quintana Roo, lo que evidenció un esquema estructurado y de alcance interestatal.
Cabe destacar que entre los efectivos que participaron en este caso, se encuentran agentes autorizados para la ejecución de cateos, otros que fungieron como testigos, con función de seguridad perimetral; además de ministerios públicos federales, auxiliares ministeriales, peritos con especialidad en criminología forense, informática forense, fotografía y video, así como contabilidad forense.